银行分理处主任见财起心，持款外逃终落网

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一、案例介绍

 
              2000年1月20日，瑞安市的陈某、袁某因创办国鼎电池有限公司需要验资。两人为了以后存贷款方便，就找到原来认识的建设银行萃塍分理处副主任金立成，先后将123万元存入该分理处。面对巨款，金立成歹念顿生，他并未给陈、袁存折、而是仅开出一张可供验资用的证明凭条，之后，金立成将巨款存入自己掌握的林某个人户头。21日下午2时左右，金立成利用职务之便，擅自关闭分理处闭路监控系统，再安排其朋友亲戚冒用他人身份证，提取了这123万元巨款。22日早上5点30分，金立成将123万元巨款放置自己桑塔纳轿车内，与一朋友驾车到温洲，从温洲机场转乘8时的飞机到广州。在广州，金立成将携带的巨款兑换成9万美元，并立即汇住柬埔寨王国金边市张维立收，并留下40万元人民币随身携带。金立成在广州逗留不到4小时，又换乘火车当天下午4时到达广西南宁，与蛇头联系后以随行朋友的名义将40万元人民币存入银行，然后让朋友返回端安，自己则在蛇头带领下到达与越南仅一水之隔的东兴镇。24日早上5时偷渡到越南，再经过6天跋涉，穿过越南到达金边市，与张维立会合后便找民房居住。张维立何许人也？张维立原为瑞安市拍卖行经理，号称瑞安第一槌，几年前，他冒险涉足期货市场，结果亏损连连，为摆脱困境，张开始金融诈骗。1997年以来，伙同其兄张树斌，以瑞安市10多家企业的名义，骗取本市汇中金融服务社等四家金融服务单位贷款2500万元。1999年6月中间，张维立抛妻弃子，仑皇潜逃金边。

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     1月24日（星期一），陈某、袁某拿着金立成开出的建设银行萃塍分理处凭条无法在分理处提款，又找不到金立成，两人惊慌万分，当天下午立即向瑞安市公安局经侦大队报案，温洲检察机关和公安机关接报后联合组成“1.24”专案组，对案情进行侦察。破案的关键是寻找金立成的行踪。据有关信息，金立成在国内曾与张维立有过电话来往，表明他极有可能潜逃到张维立处落脚。追捕组飞兵南下广东，一路追寻金立成的行踪，最后确定目标在东南亚一带。从中国驻柬埔寨大使馆反馈的信息表明，金立成，张维立可能落脚金边市。专案组当机立断，决定跨国追捕。2月7日中午12日许，我驻柬大使馆人员率柬警方来到磅逊市迅速包围了山顶酒店金立成落脚处，但扑了个空，据酒店提供的情况，金可能租车返回金边市。当地警方决定在交通要道设卡检查，当天下午北京时间1时30分在一哨卡拦截住一辆出租车，请出车中一旅游者，他正是国内通辑的嫌疑犯金立成（已化名金青松）。2月8日北京时间凌晨3时41分，中国驻柬埔寨武官率有关工作人员在柬方密切配合下直扑金边市107路244号一处民房，将化名为林海龙或吴友明的张维立抓获归案。